Thủ đoạn lừa đảo huy động vốn trái phép của đa cấp Skyway

Thông tin từ Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an), SkyWay được giới thiệu là một tập đoàn thực hiện các dự án công nghệ vận tải trên không, được thành lập ở Belarus, hoạt động theo hình thức huy động vốn từ các nhà đầu tư qua hình thức mua các gói cổ phần.

Tại Việt Nam, SkyWay hoạt động ở một số địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang và có văn phòng đại diện tại Hà Nội tại địa chỉ MBLand, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy; Phòng 806, chung cư NO2, ngõ 259 phố Yên Hòa, quận Cầu Giấy); Số 37 Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM); Nhà SH - 66 BelHomes, khu đô thị VSIP Từ Sơn, Bắc Ninh.

Người đứng đầu tổ chức này là Nguyễn Thu Mát, 39 tuổi, quê Yên Bái. Tại Việt Nam, Skyway hoạt động ở một số địa phương như Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Theo Cục An ninh Kinh tế, trụ sở văn phòng SkyWay tại Bắc Ninh thường xuyên đóng cửa, rất ít khi hoạt động, địa chỉ trụ sở tại TP. Hà Nội không có công ty nào tên SkyWay hoạt động...

SkyWay chưa được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam từ việc giới thiệu thêm thành viên vào hệ thống, giới thiệu được nhiều thành viên sẽ nhận được nhiều hoa hồng. Đây là dấu hiệu của hành vi kinh doanh đa cấp trái phép thông qua hình thức đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử...

SkyWay chào bán số lượng cổ phiếu theo 15 giai đoạn để huy động vốn thực hiện các dự án của mình. Ai cũng có thể mua cổ phiếu của SkyWay và trở thành nhà đầu tư, kể cả trẻ em (Cổ phiếu của SkyWay với gói đầu tư thấp nhất là 158 USD đến gói cao nhất là 150.000 USD).

Khi nhà đầu tư muốn tham gia phải có sự giới thiệu của người đầu tư và được cấp 1 tài khoản để đăng nhập trên website://new.skyway.capital sau đó chuyển tiền vào hệ thống của SkyWay bằng tin phương thức thanh toán qua thẻ Visa/MasterCard hoặc tiền điện tử như: Bitcoin, ETH, BCH... và nhà đầu tư có thể mua các loại gói cổ phiếu theo quy định.

Công ty có mô hình phát triển mạng lưới người tham gia theo hình kim tự tháp, khi tham gia vào hệ thống nhà đầu tư được hưởng cổ tức hàng tháng theo số lượng cổ phần sở hữu, ngoài ra được hưởng hoa hồng khi giới thiệu người đầu tư mới tham gia vào hệ thống. Tùy thuộc vào cấp bậc nhà đầu tư đạt được để nhận mức hoa hồng khi giới thiệu người tham gia cấp dưới, cấp bậc càng cao thì tỷ lệ hoa hồng khi được giới thiệu càng lớn.

Công ty còn có các loại khuyến mại, ưu đãi cổ phiếu 20%, 50% khi mua cổ phần. Dự kiến năm 2023 sẽ trả lãi cổ tức cho nhà đầu tư tùy theo tình hình kinh doanh của công ty . Đến năm 2025 cổ phiếu của SkyWay sẽ lên sàn chứng khoán quốc tế hoặc sau thời gian tối thiểu 3 năm nếu nhà đầu tư không muốn tiếp tục nắm giữ cổ phần thì SkyWay cam kết trả lại số tiền gốc và lãi suất 4%/năm.

Các đối tượng thông qua các trang web, Zalo, Facebook... để giới thiệu, quảng cáo các dự án của công ty hoặc tiếp xúc, gặp gỡ riêng từng cá nhân, hộinhóm để tư vấn... Đến nay những người đầu tư chưa nhận được tiền lãi, tuy nhiên những người tham gia vẫn tin rằng dự án này sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai (Hiện các cơ quan chức năng chưa nhận được đơn thư tố cáo của bị hại nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty SkyWay)... dẫn đến việc xác minh, xử lý gặp nhiều khó khăn do các tổ chức này không được thành lập tại Việt Nam.

Công ty Skyway có trụ sở đặt tại nước ngoài, địa chỉ IP máy chủ được đặt tại Mỹ, việc giao dịch chủ yếu qua các cá nhân với nhau và thông qua trang web của nước ngoài. Tại Việt Nam, Bộ Công thương đã có cảnh báo người dân không tham gia các sàn giao dịch, đầu tư tài chính... theo phương thức đa cấp SkyWay./.

NLinh