Xử lý khi bị lừa đảo qua hình thức bán hàng đa cấp

Mô hình kinh doanh đa cấp đang ngày càng biến tướng với nhiều thủ đoạn và hành vi ngày càng tinh vi. Do đó, mỗi người chúng ta nên trang bị những thông tin, những kiến thức pháp lý để có thể phòng tránh và bảo vệ bản thân trước chiêu trò của những doanh nghiệp đa cấp lừa đảo.

Nếu người tham gia nhận thấy hành vi của những tổ chức đa cấp này có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì có thể tiến hành tố cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó tại khoản 4, Điều 163 BLTTHS 2015 quy định về thẩm quyền điều tra thì “Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt”.

Chuẩn bị hồ sơ tố cáo.

Để tố cáo, tố giác hành vi lừa đảo thông qua hình thức kinh doanh đa cấp, cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

• Đơn tố giác tội phạm;

• Giấy tờ pháp lý chứng minh nhân thân: Bản sao CCCD/CMND/hộ chiếu; Bản sao sổ hổ khẩu…

• Tài liệu, chứng cứ kèm theo để chứng minh cho hành vi vi phạm (Video, hình ảnh, bản ghi âm có chứa thông tin của hành vi phạm tội, minh chứng chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo…)

Nội dung đơn tố cáo đa cấp lừa đảo.

Đơn tố cáo phải đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:

• Đơn tố giác tội phạm phải ghi rõ ngày, tháng, năm tố cáo;

• Họ tên, số CMND/CCCD, ngày tháng năm sinh, địa chỉ của người tố cáo;

• Cách thức liên hệ với người tố cáo;

• Trình bày hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo: Hành vi bắt đầu khi nào? Diễn biến ra sao và hậu quả là gì….

• Thông tin người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan.

• Đưa ra các yêu cầu cụ thể: mong muốn cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xử lý, giải quyết vụ việc…

• Lời cam đoan của người làm đơn;

• Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo.