rửa tiền

Quản chặt sàn giao dịch tiền mã hoá để phòng chống rửa tiền và tội phạm xuyên biên giới

Trong 5 năm (2019 - 2024), gần 100 tỷ USD tiền mã hoá bất hợp pháp đã được rửa thông qua các dịch vụ chuyển đổi. Riêng năm 2022, hoạt động rửa tiền này lên cao nhất, tới 31,5 tỷ USD, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan quản lý về việc tăng cường giám sát, quản lý.

Bpost chính thức chấp nhận hệ thống phòng chống rửa tiền Fiserv

Công ty bưu chính Bpost của Bỉ mới đây đã áp dụng hệ thống phòng chống rửa tiền mới (AML) với công nghệ từ công ty Fiserv, Inc của Mỹ, nhằm bảo vệ các dịch vụ chuyển trong nước và quốc tế.Để sở hữu được hệ thống quản lý này, Bpost đã phải tham gia vào một quá trình đấu thầu cạnh tranh "chuyên sâu" kết hợp với ba tháng thử nghiệm.

Xem thêm

rửa tiền

Quản chặt sàn giao dịch tiền mã hoá để phòng chống rửa tiền và tội phạm xuyên biên giới

Cần khung pháp lý đầy đủ hơn cho để phát triển giao dịch tài sản số

Việt Nam quyết liệt chống rửa tiền và xây dựng khung quản lý tài sản ảo

Đưa tiền ảo, tài sản ảo vào Luật Phòng chống rửa tiền

Singapore ra mắt nền tảng số chống rửa tiền

Tiền điện tử: Nhiều vấn đề mới phát sinh

AI đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống rửa tiền tại ASEAN?

Bpost chính thức chấp nhận hệ thống phòng chống rửa tiền Fiserv