Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) và ông Nguyễn Trần Minh Quân, Giám đốc Pháp chế VBA đã trở thành hai người đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành khóa học và nhận chứng chỉ phòng, chống rửa tiền từ ACAMS.
Bất chấp đại dịch Covid-19 đang diễn ra và tác động của nó đối với các nền kinh tế Đông Nam Á, các ngân hàng trong khu vực vẫn cam kết tăng cường các hệ thống tuân thủ để chống rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.
Công ty bưu chính Bpost của Bỉ mới đây đã áp dụng hệ thống phòng chống rửa tiền mới (AML) với công nghệ từ công ty Fiserv, Inc của Mỹ, nhằm bảo vệ các dịch vụ chuyển trong nước và quốc tế.Để sở hữu được hệ thống quản lý này, Bpost đã phải tham gia vào một quá trình đấu thầu cạnh tranh "chuyên sâu" kết hợp với ba tháng thử nghiệm.
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
