Các ứng dụng tiền điện tử giả đang thu hút hàng triệu nhà đầu tư

Hiền Thục| 25/07/2022 09:35
Theo dõi ICTVietnam trên

Kẻ lừa đảo đang cung cấp cho nạn nhân những thứ giống như dịch vụ đầu tư từ các công ty hợp pháp, dụ dỗ họ tải các ứng dụng độc hại nhằm mục đích lừa đảo.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiết lộ, tội phạm công nghệ đã lừa đảo 244 nhà đầu tư tại Mỹ với số tiền lên tới 42 triệu USD thông qua các ứng dụng tiền điện tử giả mạo nhằm khai thác các khoản đầu tư hợp pháp của công chúng vào đồng tiền kỹ thuật số.

Các ứng dụng tiền điện tử giả đang thu hút hàng triệu nhà đầu tư - Ảnh 1.

Tội phạm công nghệ đã lừa 244 nhà đầu tư tại Mỹ với số tiền lên tới 42 triệu USD thông qua các ứng dụng tiền điện tử giả mạo.

FBI đã quan sát thấy một số chiến dịch mà tội phạm mạng đã tiến hành lừa các nhà đầu tư tải xuống những ứng dụng độc hại, thông qua đó chúng sẽ đe dọa tống tiền nạn nhân, FBI cho biết trong tài liệu mang tên "Private industry notification" vừa được công bố.

Cơ quan này cho biết, tội phạm mạng đã sử dụng tên, biểu tượng và các thông tin nhận dạng khác của các tổ chức tài chính hợp pháp của Mỹ để lấy lòng tin và đánh lừa các nhà đầu tư nghĩ rằng họ đang tương tác với một công ty thực sự liên quan đến tiền điện tử. Theo FBI, chúng thậm chí còn đi xa đến mức tạo ra các trang web giả mạo bằng cách sử dụng thông tin này như một phần của chiến dịch lừa đảo, để đạt được sự tin tưởng của các nhà đầu tư.

Trên thực tế, sự gia tăng mối quan tâm và đầu tư vào tiền điện tử cũng khiến nó trở thành mục tiêu phổ biến của tội phạm, những kẻ đã phát minh ra những cách khá sáng tạo để khiến mọi người tin tưởng và rơi vào bẫy của chúng.

Vào tháng 2 năm ngoái, hàng trăm nhà đầu tư đã rơi vào bẫy của một vụ lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo chiếm đoạt 11 triệu USD của họ thông qua các khoản đầu tư vào một loại tiền điện tử giả có tên là "Bitcoiin". Chiến dịch thậm chí còn có sự ủng hộ của những người nổi tiếng, vì diễn viên Steven Seagal được thuê để quảng bá cho công ty có tên "Bitcoiin2Gen" hoặc "B2G" đóng vai trò bình phong cho hoạt động gian lận.

Cảnh báo mới nhất này của FBI không phải là lần đầu tiên cơ quan chức năng tại Mỹ gióng lên hồi chuông cảnh báo về tội phạm mạng nhắm vào các nhà đầu tư. Khoảng một năm trước, FBI đã cảnh báo, những kẻ lừa đảo đang đóng giả làm cố vấn tài chính để cố gắng dẫn dụ các nạn nhân tham gia vào nhiều vụ lừa đảo đầu tư khác nhau.

Các chiến dịch lừa đảo đã bị phát hiện

Trong cảnh báo của mình, FBI đã tiết lộ chi tiết về 3 chiến dịch gian lận tiền điện tử cụ thể được quan sát thấy từ tháng 10/2021 - tháng 5/2022, chỉ trong khoảng thời gian này, tội phạm mạng đã lừa các nhà đầu tư hơn 10 triệu USD.

Trong một chiến dịch diễn ra từ ngày 4/10/2021 đến ngày 13/5/2022, tội phạm mạng đã sử dụng tên công ty YiBit để đánh cắp khoảng 5,5 triệu USD từ ít nhất 4 nạn nhân, theo FBI.

Những kẻ lừa đảo đã thuyết phục nạn nhân tải xuống một ứng dụng không có thật và gửi tiền điện tử vào ví được liên kết với tài khoản YiBit của họ. Sau khi tiền gửi được thực hiện, 17 trong số các nạn nhân nhận được email cho biết họ phải trả thuế cho các khoản đầu tư của mình trước khi rút tiền. Cuối cùng có 4 nạn nhân bị lừa, và họ cho biết không thể rút tiền thông qua ứng dụng.

Trong một chiến dịch tương tự diễn ra từ ngày 22/12/2021 đến ngày 7/5/2022, tội phạm mạng đã mạo danh một tổ chức tài chính hợp pháp của Mỹ để đánh cắp khoảng 3,7 triệu USD từ ít nhất 28 nạn nhân, theo FBI.

Một lần nữa, những kẻ đe dọa đã thuyết phục nạn nhân tải xuống một ứng dụng sử dụng tên và biểu tượng của một công ty hợp pháp và gửi tiền điện tử vào ví liên quan đến tài khoản của nạn nhân trên ứng dụng.

Khi 13 trong số 28 nạn nhân cố gắng rút tiền từ ứng dụng, họ nhận được một email cho biết họ phải trả "thuế" cho các khoản đầu tư của mình trước khi thực hiện rút tiền. Sau khi tiếp tục nộp thuế giả, họ vẫn không thể rút tiền từ các ứng dụng, theo FBI.

Một chiến dịch lừa đảo các nhà đầu tư khác đã xảy ra từ ngày 1/11 đến ngày 28/11/2021, các tác nhân lừa đảo lần này hoạt động dưới tên công ty Supayos, còn được biết đến là Supay. Chiến dịch này đã khiến hai nạn nhân tải xuống ứng dụng Supay và thực hiện nhiều khoản gửi tiền điện tử vào ví tiền điện tử được liên kết với tài khoản của họ.

Đề phòng khẩn cấp

FBI đang kêu gọi cả các tổ chức và cá nhân thực hiện một số biện pháp phòng ngừa cơ bản để tránh bị lừa đảo khi xử lý các giao dịch tiền điện tử.

Các tổ chức nên chủ động cảnh báo khách hàng về tiềm năng của hoạt động lừa đảo tải về ứng dụng giả và cung cấp cách để khách hàng của họ phản hồi. Cũng nên thông báo cho khách hàng về chi tiết cụ thể của các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử của riêng họ - chẳng hạn như nếu công ty thực sự có ứng dụng tiền điện tử - để khách hàng có thể xác định các giao dịch và liên lạc hợp pháp, FBI cho biết.

Các tổ chức cũng nên thực hiện định kỳ các hoạt động tìm kiếm trực tuyến đối với bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với tên công ty, biểu tượng hoặc thông tin nhận dạng khác để xác định xem tội phạm mạng có đang sử dụng chúng cho các mục đích bất chính hay không.

Theo FBI, bản thân các nhà đầu tư cũng có thể tự bảo vệ mình bằng cách cảnh giác với những yêu cầu không mong muốn để tải xuống các ứng dụng đầu tư, xác minh xem một ứng dụng nào đó có hợp pháp hay không trước khi tải xuống và xử lý các ứng dụng có chức năng hạn chế và/hoặc bị lỗi.

FBI khuyến khích mọi người thông báo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào liên quan đến gian lận tiền điện tử cho các cơ quan chức năng tại địa phương.

Thông tin tham khảo:

[1]. www.ic3.gov/Media/News/2022/220718.pdf

[2]. www.justice.gov/opa/pr/us-based-promoter-foreign-cryptocurrency-companies-charged-over-11-million-securities-fraud

[3]. www.sec.gov/news/press-release/2020-42

[4]. www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-alerts/fraudsters

[5]. www.fbi.gov/contact-us/field-offices

Bài liên quan
  • Cà Mau ứng dụng các phần mềm chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp
    Ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau đã không ngừng triển khai các giải pháp chuyển đổi số thông qua việc sử dụng các phần mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý, điều hành. Trong tương lai không xa, các phần mềm này sẽ hoàn thiện và bắt kịp xu hướng công nghệ để hỗ trợ người nông dân nhiều hơn trong việc tăng gia sản xuất.
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
  • Việt Nam - Malaysia nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện
    Phát biểu tại họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Việt Nam-Malaysia tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mới (như kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng xanh...).
  • Chìa khóa giải quyết thách thức trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
    Trẻ em - đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Đây không chỉ là bài toán của riêng Việt Nam mà còn là thách thức toàn cầu đòi hỏi sự chung tay hợp tác từ nhiều phía.
  • Việt Nam đang đối mặt 3 thách thức an toàn thông tin
    Các cuộc tấn công mạng hiện nay ngày càng tinh vi và phức tạp hơn, đặc biệt khi có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, việc kết hợp công nghệ này với trí tuệ của con người đã giúp phát hiện và phòng, chống tấn công mạng hiệu quả hơn.
  • Chuyển đổi số thành công không thể thiếu “niềm tin số”
    Muốn triển khai hiệu quả chiến lược số hóa quốc gia cần triển khai theo hướng tiếp cận từ trên xuống dưới và phải phù hợp với thực tế, đảm bảo có tầm nhìn rộng trong tương lai.
  • Việt Nam - Hàn Quốc đồng hành trong kỷ nguyên AI
    Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm hy vọng, Việt Nam có thể học tập nhiều hơn từ Hàn Quốc về các bài học kinh nghiệm, cách làm hay để phát huy tối đa vai trò công nghệ số nói chung và trợ lý ảo nói riêng trong hoạt động của cơ quan nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo lập xã hội số nhân văn và thu hẹp khoảng cách số.
Đừng bỏ lỡ
  • Bốn giải pháp trọng tâm để giải bài toán an toàn dữ liệu quốc gia
    Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương, năm 2024 đánh dấu bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong lĩnh vực an toàn thông tin. Tuy nhiên, còn rất nhiều thách thức cần vượt qua để đảm bảo an toàn dữ liệu quốc gia.
  • Việt Nam tăng cường hợp tác phát triển công nghệ số với Burundi và NIPA
    Trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ Số quốc tế 2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Truyền thông, Công nghệ Thông tin và Đa phương tiện Burundi Léocadie Ndacayisaba và ông Hur Sung Wook, Chủ tịch Cục Xúc tiến Công nghiệp CNTT quốc gia Hàn Quốc (NIPA).
  • Chính thức ra mắt Nền tảng hỗ trợ diễn tập thực chiến an toàn thông tin
    Nền tảng hướng tới nâng cao chất lượng và điều phối hiệu quả các hoạt động diễn tập trên toàn quốc thông qua nền tảng hỗ trợ diễn tập thực chiến an toàn thông tin.
  • Robot Delta hữu dụng trong nhiều ngành
    Nhờ vào thiết kế độc đáo và khả năng hoạt động với tốc độ và độ chính xác cao, robot Delta là một giải pháp tối ưu trong nhiều ngành công nghiệp hiện đại.
  • Cà Mau ứng dụng các phần mềm chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp
    Ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau đã không ngừng triển khai các giải pháp chuyển đổi số thông qua việc sử dụng các phần mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý, điều hành. Trong tương lai không xa, các phần mềm này sẽ hoàn thiện và bắt kịp xu hướng công nghệ để hỗ trợ người nông dân nhiều hơn trong việc tăng gia sản xuất.
  • Bảo vệ các hệ thống mạng trọng yếu là cấp thiết
    Song song với tiến trình chuyển đổi số, các chiến dịch tấn công mạng, gián điệp và khủng bố mạng nhằm vào hệ thống công nghệ thông tin (IT) và công nghệ vận hành (OT) trọng yếu ngày càng gia tăng, việc đảm bảo an ninh mạng trở thành ưu tiên hàng đầu của các quốc gia.
  • ‏OPPO Find X8 Series sẽ chính thức lên kệ ngày 7/12‏
    Ngày 21/11, OPPO chính thức ra mắt Find X8 Series‏‏ tại Việt Nam và sẽ lên kệ ngày 7/12 tới. Đây là lần đầu tiên người dùng Việt Nam được trải nghiệm dòng flagship cao cấp nhất của OPPO cùng lúc với toàn cầu. ‏
  • Chuyển đổi số từ thực tiễn Báo Hải Dương
    Báo Hải Dương có nhiều thuận lợi khi thực hiện chuyển đổi số. Đó là Ban Biên tập có quyết tâm cao. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên của báo nhanh nhạy với cái mới, ham học hỏi...
  • Đưa siêu ứng dụng "Công dân Thủ đô số - iHanoi" vào cuộc sống
    “Công dân Thủ đô số” - iHaNoi là kênh tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền thành phố Hà Nội. Qua ứng dụng này, người dân và doanh nghiệp có thể phản ánh các vấn đề đời sống, từ đó giúp chính quyền tiếp nhận và giải quyết kịp thời.
  • Sự gia tăng của ứng dụng AI tạo sinh: Những rủi ro tiềm ẩn cho xã hội và con người
    AI tạo sinh là một trong những thành tựu công nghệ mới nhất của con người trong thập niên 20 của thế kỷ XXI. Cho đến nay, sự ứng dụng của AI tạo sinh đã tạo ra nhiều cuộc tranh luận quan trọng trong các nghiên cứu xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực triết học. AI tạo sinh đã thách thức nhiều khái niệm và định kiến của chúng ta về bản thân mình, đặc biệt là về cách chúng ta hiểu về tư duy và bản chất của tư duy con người.
Các ứng dụng tiền điện tử giả đang thu hút hàng triệu nhà đầu tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO